الامارات تلغي ترخيص شركة الرشيد للصرافة

الامارات تلغي ترخيص شركة الرشيد للصرافة

زاد الاردن الاخباري -

ألغى مصرف الإمارات المركزي ترخيص شركة الرشيد للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، وفقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

تأتي العقوبة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي عالي الخطورة من قبل شركة الصرافة.

وتبيّن قيام الشركة المذكورة بتعمد إخفاء عوائد الحوالات، الأمر الذي أدى إلى إخفاقها في الامتثال لمتطلبات السيولة، وتزويد المصرف المركزي بمعلومات غير صحيحة، إلى جانب انخراطها في ممارسات خاطئة وعالية الخطورة لمواجهة غسل الأموال، إضافة إلى تغيير ترخيصها دون الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي، كما أظهرت النتائج أيضاً أن إطار امتثال الشركة يتسم بالضعف، إضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية، فيما انقضت الفترة الزمنية المحددة لتقديم استئناف ضد القرار المذكور، ولم يتم تقديمه.

---