"كابيتال بنك" يعزز من برامج مكافحة غسيل الأموال باعتماد حلول "EastNets"

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت (EastNets)، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير حلول وخدمات الامتثال والمدفوعات للمؤسسات والشركات المالية، عن توقيع اتفاقية مع كابيتال بنك تقوم فيها الشركة بتوفير الحلول الخاصة بفلتره قائمة المراقبة وضوابط مكافحة غسيل الأموال  (en.SafeWatch Filtering) و(en.SafeWatch Profiling)؛ حيث تم توقيع الاتفاقية في الأول من تموز الجاري، خلال حفل أقيم في فندق "الفورسيزونز" في عمّان. 
وقال هيثم قمحية مدير عام "كابيتال بنك": "ارتأينا تطوير أنظمتنا الحالية بتبني نظام جديد قادر على ملاءمة ومواكبة المستجدات التي تطرأ في مجال الامثتال ومتطلبات السلطة النقدية والعلاقات ما بين البنوك داخلياً وخارجياً، وذلك تماشياً مع جهود القطاعات المالية والمصرفية، ومواكبة لتطورات الصناعة المصرفية ومتطلبات التصنيف العالمية والمرتبطة بتوفير الإجراءات الوقائية. ونحن على ثقة بأن السجل الحافل بالإنجازات لشركة "EastNets" وخبراتها في مجال حلول مكافحة غسل الأموال، سيمكننا من تلبية الاحتياجات في هذا المجال بهدف حماية عملائنا واقتصادنا".
من جانبه، قال حازم ملحم، رئيس مجلس الإدارة في شركة "EastNets": "يسرنا اعتماد "كابيتال بنك" لحلولنا "en.SafeWatch Filtering" و"en.SafeWatch Profiling" الخاصة بمكافحة غسل الأموال. ونعتقد بأنه من خلال هذه الاتفاقية فإن البنك يتخذ خطوة هامة في اتجاه تعزيز وتطوير إجراءات الحماية من مخاطر غسيل الأموال وكذلك لتلبية الضوابط التنظيمية الصارمة".
وقال فهد أبو حجلة، المدير التنفيذي لشركة "EastNets" الأردن: "تؤكد شراكتنا مع "كابيتال بنك" على مكانتنا الهامة كشركة رائدة في توفير الحلول المالية الموثوقة والآمنة في الأردن. وسنسعى إلى الاستفادة من تنامي قائمتنا من العملاء البارزين لتوسيع وتعزيز حصتنا في السوق المالي الأردني".

وبموجب بنود الاتفاقية، ستبدأ "EastNets" بتنفيذ تطبيقات العديد من الحلول الفعالة بشكلٍ فوري والتي تشمل " en.SafeWatch Filtering " – توفر الحجب ضمن الوقت الفعلي وتدعم كافة اللوائح بما فيها "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" (OFAC)  وكذلك توفر الدعم لفحوصات "إن. أيه. سي. إتش. أيه – آي. أيه. تي" (NACHA IAT) والتي تُعد معتمدة من "جمعية الاتصالات المالية العالمية ما بين المصارف"  "سويفت" (SWIFT).
كما تتضمن الحلول التي ستطبّق من خلال الاتفاقية " en.SafeWatch Profiling " – التي توفر خدمات مراقبة وتوصيف العملاء والحسابات وتقييم المخاطر، والتحليل القائم على المجموعات المتماثلة وإدارة الحالة وإصدار التقارير التنظيمية.
وقد تم تقييم حلول "إي. إن. سايف واتش فيلترينغ" لشركة "EastNets" من قبل "شركة سيلينت للتحليل" (Celent Analyst Firm) كحلول رائدة في مجال فلترة قوائم المراقبة، والتي يتم استخدامها الآن من قبل أكثر من 360 عميل في 80 دولة.